Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"<BR>28.12.2022 11:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2022. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2022. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	Об утверждении изменений в договор с Управляющей организацией Общества;</P>
<P>2.	Об определении лица, уполномоченного подписывать от имени Общества отчеты и акты приема-передачи услуг, оказанных Управляющей организацией по договору;</P>
<P>3.	Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;</P>
<P>4.	Об использовании средств резервного фонда Общества;</P>
<P>5.	О выдаче согласия на заключение Обществом договора кредита;</P>
<P>6.	О выдаче согласия на заключение Обществом договора поручительства;</P>
<P>7.	О выдаче согласия на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.</P>
<P>2.4.1. </P>
<P>- вид ценных бумаг: акции,	</P>
<P>- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, </P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,</P>
<P> - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела правового сопровождения (Доверенность №2021/ИНМ/082 от 23.11.2021)</P>
<P>С.А. Санникова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.12.2022г.</P>